Переводы будут под контролем?
В конце марта в Государственную думу внесён проект закона, согласно которому Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России данные о гражданах, у которых банковские операции соответствуют признакам скрытого бизнеса.
Что предлагают
Авторы инициативы предлагают расширить обмен информацией между регулятором и налоговой службой, чтобы быстрее выявлять факты незаконной предпринимательской деятельности и уклонения от уплаты налогов.
Какие операции могут считаться маркерами
- частые поступления и перечисления крупными суммами на личные счета;
- множественные переводы от разных лиц на один счёт без очевидных личных оснований;
- регулярные поступления, похожие на оплату товаров или услуг при отсутствии официальной регистрации деятельности;
- систематические выплаты поставщикам или подрядчикам с использованием личных реквизитов.
В тексте законопроекта предусмотрено исключение для переводов внутри семьи — такие операции предлагали не считать показателем скрытого бизнеса.
Банковские переводы
Инициатива ещё будет обсуждаться в профильных комитетах и проходить стадии принятия в Государственной думе.
