Новые основания для блокировки счетов: частичное совпадение данных клиента с данными лиц в перечне замороженных средств
Государственные органы предложили блокировать счета клиентов, если их данные частично совпадают с данными лиц, чьи средства попали в перечень замороженных средств.
Критерии совпадения будут определяться Росфинмониторингом.
На данный момент банки обязаны замораживать средства лиц из перечня в течение суток. По новым правилам они будут сверять ФИО и дату рождения и при совпадении смогут приостанавливать операции на пять рабочих дней.
Поправки призваны устранить обход блокировок через различные варианты написания имени: на 1 февраля 2026 года более 800 человек в перечне имели несколько вариантов записи данных.
