Встреча в налоговой и масштаб схемы
На встрече в налоговой инспекции, посвящённой общению с предполагаемыми клиентами большой схемной площадки, были представлены данные о масштабах «бумажного НДС» — ущерб оценивается в 1,2 трлн рублей. Обсуждение началось с описания устройства площадки и объёма её операций.
Уголовное расследование и оперативные меры
Уголовное дело в отношении организаторов площадки было возбуждено в марте 2025 года. По данным следствия, сеть включала порядка 5 тысяч фиктивных компаний.
Налоговые органы сообщают, что это первое уголовное дело, возбужденное в рамках статьи 173.3. Одновременно проходили обыски примерно на 30 объектах, были задержаны более 50 человек. Около 200 человек обеспечивали работу всей схемы.
Выгодоприобретатели и предупреждения бизнесу
В ходе проверки были установлены лица и компании, получавшие выгоду от схемы. Налоговики предупредили, что самый простейший способ урегулирования — добровольная выплата недоимок; в противном случае участникам схемы грозят риски, вплоть до уголовной ответственности.
Реакция бизнеса
Представители бизнеса в целом вели себя неконфликтно: многие признали наличие проблем и не стали спорить. Один из собственников заявил о готовности самостоятельно ликвидировать свидетельства участия в схеме, однако инспекторы отметили, что выполненные действия не гарантируют отсутствия налоговых рисков.
Что дальше
Налоговые органы продолжают следственные и процессуальные действия. Юристы советуют компаниям тщательно проверять свою сделочную базу и при необходимости приводить отчётность в порядок, чтобы минимизировать риски.
