Речь идёт о вилле с бассейном на Лазурном берегу Франции, которую арестовали ещё в 2022 году.
По материалам следствия, правоохранительные органы теперь связывают эту виллу с вице‑премьером Татьяной Голиковой и её мужем, бывшим вице‑премьером Виктором Христенко, а также с членами их семей.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью во Франции возбудила уголовное дело и добилась ареста имущества после выявления запутанной схемы перевода денег через ряд компаний и офшоров. Следователи посчитали, что структура платежей не имела экономического смысла и была направлена на сокрытие истинных бенефициаров.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки отметило подозрительную сделку: в марте того же года виллу пытались продать примерно за 23 миллиона евро, но платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию. Банки насторожила сложная структура владения через цепочку компаний, зарегистрированных в офшорах.
По версии следствия, конечным бенефициаром схемы оказался россиянин, работавший в фирме зятя Христенко. Также были обнаружены компании, сначала связанные с самим Христенко, затем — с его сыном Владимиром. Французские власти полагают, что представители семьи могли участвовать и в покупке, и в попытке продажи виллы.
Кроме самой виллы следователи арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, уже оплаченной при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… кажется неоправданным», — указал апелляционный суд, отмечая, что действия трудно объяснить иначе, чем желанием скрыть происхождение средств и фактического бенефициара.
Адвокаты компаний, вовлечённых в сделки, настаивают на законности операций. Представители Голиковой и Христенко не ответили на запросы о комментариях.
- Арестована вилла на Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный берег).
- В расследовании фигурируют сложные международные переводы и офшорная цепочка.
- Задержана часть средств — 17,2 млн евро.
- Заинтересованные стороны заявляют о законности сделок.
