Расследование: обход санкций через платежную структуру A7 и связанные сети

Расследование: обход санкций через платежную структуру A7

По данным утечки документов, платежная структура, близкая к власти, обходила санкции на сумму около 6,9 млрд долларов через сеть подставных компаний и банки по всему миру, маскируя операции под легальные.

Схема строилась на цепочке подставных фирм, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным материалов, платежи проходили через около ста таких компаний, а в документах упоминаются также еще сотни — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины средств оседало на счетах в китайских банках.

Ранее независимое расследование зафиксировало аналогичные схемы, связанные с деятельностью A7.

Через счета в банках в Гонконге и ОАЭ проходили крупные платежи: через Standard Chartered в Гонконге — 1,1 млрд долл., через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших свыше 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли из документов упоминания о российском следе, чтобы обойти проверки банков.

First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили о закрытии счетов, связанные банки — отказались от комментариев.

В июле 2026 года Евросоюз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.

Итог: данные расследования подчеркивают масштабы обхода санкций через банковский сектор и офшорные схемы.