Российский предприниматель Денис Кацыв, которого ранее связывали с крупной налоговой схемой, вскрытой аудитором Сергеем Магнитским, перевёл из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства хранились в швейцарских банках и долгое время были заморожены местными властями в рамках расследования, связанного с делом Магнитского. Переводы были осуществлены незадолго до того, как деньги могли повторно заморозить.
Кто такой Денис Кацыв и в чём его обвиняли
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва‑младшего Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский публично рассказал о схеме, его самого обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и поместили под стражу. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Денежные средства, связанные с Кацывым, были арестованы в Швейцарии в 2011 году. После почти десяти лет расследования швейцарские власти разблокировали 99% этой суммы.
Как швейцарские власти расследовали дело
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований фонда, касающихся отмывания доходов, полученных в результате мошенничества в России. Впоследствии аналогичные расследования проводились в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены около 18 миллионов швейцарских франков (примерно 23 миллиона долларов), принадлежавшие трём гражданам России, включая Дениса Кацыва. Средства бизнесмена заблокировали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там находилось около 8,2 миллиона долларов, принадлежащих Кацыву.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила дело в июле 2021 года, конфисковав лишь около 1% средств на счетах Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Кацыв обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом он сохранил доступ к оставшимся 99% средств.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришёл к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» метод при расчёте сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новый расчёт, что теоретически могло привести к изъятию большей части активов бизнесмена.
Перевод средств в Израиль и через Армению
После решения суда Кацыв перевёл основную часть средств в Израиль. Согласно данным о транзакциях, 12 февраля 2026 года, примерно через два месяца после вердикта Федерального суда, он вывел со своего счёта в UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Большая часть этой суммы — 5,5 миллиона франков — была отправлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Ещё около 500 тысяч франков были переведены финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти деньги поступили на её счёт в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark затем перевела средства в банк в Ереване. Остаётся неясным, были ли деньги действительно переведены в Армению или же остались в Швейцарии.
В платёжных документах указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний Дениса Кацыва «в связи с решением о ликвидации компаний».
Почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда, позволил вывезти деньги из страны, неизвестно. Также нет данных о том, выводил ли Кацыв средства со своего счёта в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Реакция банков и позиция защиты
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, куда поступили 500 тысяч франков, заявили, что законодательство не позволяет им «раскрывать какую‑либо информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития их бизнеса».
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения судов, настаивают, что нет оснований полагать, будто деньги, похищенные в России, в конечном итоге поступили на счета компании Prevezon, принадлежащей бизнесмену.
Критика в адрес Швейцарии в Совете Европы
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека 27 января 2026 года единогласно одобрил проект документа. В резолюции оспариваются выводы швейцарских властей по этому делу. Хотя такие документы не имеют обязательной юридической силы, они обладают политическим весом и могут влиять на международные дискуссии.
Имя Дениса Кацыва фигурировало и в других расследованиях, связанных с зарубежными активами российских бизнесменов и чиновников.
