Две недели назад начались задержания по так называемому «делу брокеров». Среди задержанных — бенефициар «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин и глава зарегистрированной на Кипре брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко. После задержаний появились новые подробности расследования.
ФСБ заявила о пресечении противоправной деятельности с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб. По версии следствия, в схеме могли участвовать руководители и их сообщники. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере); в деле пять фигурантов.
По данным следствия, мошенническая схема была связана с процедурами обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний.
Массовые конвертации ADR с последующей «разморозкой» бумаг проводились в России после санкций 2022 года и позволили частным инвесторам высвободить вложенные средства на сотни миллиардов рублей.
Как и почему эта практика привлекла внимание силовиков и как «дело брокеров» может повлиять на процедуры разблокировки активов — предмет дальнейших проверок и возможных изменений в регуляторной и практической практике.
