Центробанк попросил банки внимательнее отслеживать случаи внесения крупными сумм наличных. Такая мера направлена на противодействие отмыванию денег.
Речь идёт о ежедневной проверке подобных операций как у физических лиц, так и у бизнеса. Новые рекомендации предполагают, что банк будет задавать дополнительные вопросы, если клиент не может чётко объяснить происхождение средств или не предоставляет документы о доходах и финансовом положении.
Проверки не затронут клиентов, по которым у банка уже есть официальная информация о заработке, деловой репутации и источниках средств — таких клиентов оставят без дополнительных запросов.